Посредник — мошенник

В августе 2007 года филиал ОСАО «Россия» в Волгограде и ООО «Универсал-Брокер» заключили агентский договор, в соответствии с которым посредник обязался в числе прочего передавать все взимаемые по заключаемым договорам страхования взносы страховщику. Тем не менее в течение следующих нескольких месяцев после заключения договора ООО «Универсал-Брокер» нарушал это условие договора. Проверка, проведенная сотрудниками департамента безопасности ОСАО «Россия», установила, что заместитель директора ООО «Универсал-Брокер» гр. М., уклоняясь от каких-либо контактов с ОСАО «Россия», присваивал полученные от клиентов денежные средства. В результате его действий ОСАО «Россия» был причинен материальный ущерб на сумму более 430,8 тыс. рублей.
Все собранные в ходе проверки материалы были переданы в следственное управление УВД Волгограда, где в отношении гр. М. было возбуждено уголовное дело по ст. 160 ч. 3 УК РФ. В дальнейшем Центральный суд Волгограда признал гр. М. виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.