23.11.2013
Парад мошеннических сделок при участии топ-менеджмента
Минувшая неделя оказалась богата на сообщения о масштабных мошеннических действиях, которые осуществлялись в прошлые годы при участии руководителей компаний. Так, уголовное дело ведется в отношении бывшего гендиректора СК «Экспресс Гарант», проведены обыски в квартирах руководства страхового брокера «Белая башня» в Екатеринбурге и в ханты-мансийском офисе ГСК «Югория».
По данным следствия, в 2007-2008 гг. Александр Хромаков, занимавший должность гендиректора страховой компании, похитил денежные средства, заключив агентский договор со своей родственницей, а затем начислив по фиктивному договору вознаграждение порядка 1,5 млн. руб.
В 2008 г. г-н Хромаков похитил уже более 99 млн. руб. и обменял их на бездокументарные акции страховой компании, ценность которых за минувшее время существенно возросла. Обвинительное заключение по этому делу утверждено, дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Кстати, именно в Екатеринбурге было зарегистрировано ООО «УМК «Адванс», якобы обслужившее в 2009–2010 гг. застрахованных по ДМС в ГСК «Югория» на общую сумму свыше 200 млн. руб. По версии прокуратуры ХМАО, не имеющее ни оборудования, ни персонала учреждение не могло предоставлять медицинские услуги.
На днях в ханты-мансийском офисе «Югории» был проведен обыск при участии 60 человек, о причинах которого полиция официально сообщить отказались. Возможно, обыск имеет отношение к истории с компанией «Адванс», по факту участия которой в хищении денежных средств ранее уже возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».
А вот причины обыска в квартирах руководителей страхового брокера «Белая башня» вполне очевидны и связаны с ранее вскрытым фактом мошенничества с векселями, повлекшим хищение денежных средств путем обмана граждан: в ходе обысков полицейские искали документальное подтверждение причастности к мошенничеству должностных лиц группы компаний «Белая башня».
В период 2007-2010 гг. «Белая башня» выдавала займы гражданам под векселя, перепродавая ценные бумаги банкам. При этом граждане (число пострадавших — около 1,5 тыс. жителей Свердловской области) исправно погашали кредит, уверенные в законности происходящего, пока не узнали, что являются должниками банков.
